Местный житель обвиняется в незаконном образовании юридического лица

09 Августа 16:32

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По данным следствия, в июне 2023 года обвиняемый за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей предоставил своему знакомому паспорт для перерегистрации юридического лица как нового учредителя, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.

Обвиняемый, осознавая, что его используют в качестве подставного лица, по указанию своего знакомого подписал в нотариальной конторе договор купли-продажи о якобы приобретении у другого лица уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО).

После чего обвиняемый лично направил соответствующие документы в налоговую службу, где его зарегистрировали как нового учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело для дальнейшего рассмотрения направлено в суд.