В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту незаконной регистрации юридических лиц и неправомерного оборота средств платежей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 и ч.1 ст.187 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставное лицо, неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года подозреваемый через подставных лиц зарегистрировал семь юридических лиц и открыл банковские счета с целью совершения банковских операций, связанных с неправомерным переводом денежных средств.

При этом подозреваемый использовал поддельные платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетных счетов, зарегистрированных на подставные лица.

В платежные поручения подозреваемым вносились заведомо ложные сведения о якобы имеющихся договорных отношениях между подконтрольными ему частными организациями об оказании услуг, приобретении строительных, отделочных материалов, продуктов питания и других товаров, которые на самом деле не приобретались и не поставлялись, а услуги не оказывались.

В настоящее время следствием устанавливается причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.