Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) по факту оформления работником коммерческого банка банковских карт на физических лиц без их разрешения.
По данным следствия, в период с февраля по апрель 2016 года работник банка используя свои полномочия, организовал изготовление, и оформление банковских карт на 142 физических лица без их ведома, которые затем передал неустановленному лицу.
В последующем, банковские карты были использованы для незаконного обналичивания денежных средств путем перечисления со счетов различных фирм на счета указанных физических лиц и снятия наличных средств через банкоматы на территории республики.
В результате этого, действия, произведенные по данным банковским картам, были признаны подозрительными, что явилось основанием для ограничения прав 142-х граждан на получение банковских услуг.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и виновные должностные лица. Расследование уголовного дела продолжается.